Adeguamento al D.Lgs 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio della società stessa da: 

  • da persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.

Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:

  • sanzione pecuniaria;
  • sanzione interdittiva;
  • confisca;
  • pubblicazione della sentenza.

Il sistema conforme alla 231 si prefigge l’obiettivo primario di guidare la Società di adottare e attuare modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati; inoltre, attraverso la nomina di apposito organismo di controllo, vigilare su funzionamento ed osservanza del modello e curarne l’aggiornamento.

La prevenzione dei reati in azienda richiede un forte coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda, a tutti i livelli gerarchici.

Il Nostro Modus Operandi
  • Interviste con persone ricoprenti posizioni apicali aziendali e funzioni chiave
  • Analisi statuto, atti interni, deleghe, mandati, ecc.
  • Identificazione delle attività sensibili (“as-is analysis)
  • Effettuazione della “gap analysis”
  • Valutazione del rischio potenziale di ogni reato in ogni funzione per ogni persona
  • Formazione al personale
  • Formulazione di Documenti Tecnici (Modello organizzativo; Codice Etico; Sistema sanzionatorio; Protocolli da attuare per prevenire i reati, integrazione con i sistemi già esistenti)
  • Organismo di Vigilanza

Referenze

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