Adeguamento al D.Lgs 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio della società stessa da:

– da persone fisiche che rivestono posizioni “apicali”;

– da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.

Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste sanzioni

Il sistema conforme alla 231 si prefigge l’obiettivo primario di guidare la Società di adottare e attuare modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati; inoltre, attraverso la nomina di apposito organismo di controllo, vigilare su funzionamento ed osservanza del modello e curarne l’aggiornamento.

Referenze

Il Nostro Modus Operandi
  • Interviste con persone ricoprenti posizioni apicali aziendali e funzioni chiave
  • Analisi statuto, atti interni, deleghe, mandati, ecc.
  • Identificazione delle attività sensibili (“as-is analysis)
  • Effettuazione della “gap analysis”
  • Valutazione del rischio potenziale di ogni reato in ogni funzione per ogni persona
  • Formazione e coinvolgimento del personale
  • Formulazione di Documenti Tecnici (Modello organizzativo; Codice Etico; Sistema sanzionatorio; Protocolli da attuare per prevenire i reati, integrazione con i sistemi già esistenti)
  • Organismo di Vigilanza

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